Velika racija provedena je danas 20.11. protiv bande osumnjičene za pranje novca u Hessenu i još trima njemačkim saveznim zemljama. Jedna je osoba uhićena.
Tužiteljstvo i policija u Frankfurtu proveli su opsežnu akciju protiv kriminalne organizacije. U središtu istrage nalazi se navodna “sjena-banka” (Schattenbank) koja je, prema optužbama, zarađivala velike svote novca zahvaljujući radu na crno i pranju novca.
U raciji je pretraženo gotovo 30 stanova i tvrtki ne samo u Hessenu nego i u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji, Donjoj Saskoj i Berlinu.
Istraga je usmjerena prema ukupno 19 osumnjičenih. Više od 350 policajaca i tužitelja sudjelovalo je u akciji, a većina operacije bila je koncentrirana u Hessenu.
Prema navodima tužiteljstva, optuženi su preko svoje “sjena-banke” isplaćivali radnike na crno i prali novac. Ukupno je, navodno, oprano najmanje 24 milijuna eura, izvan računa poreznih vlasti.
Sustav je funkcionirao tako da je kriminalna mreža falsificirala račune i na taj način opravdavala gotovinske isplate klijentima. Veći dio prebačenog novca, navodno, završio je u isplatama plaća „na crno“.
Za te ilegalne poslove sudionici su,…
Pročitajte više na fenix-magazin.de
