KICKBOKSAČ Jamal Ben Saddik (34) osuđen je zbog pranja i krivotvorenja novca. Sud u Antwerpenu u srijedu ga je osudio na 40 mjeseci zatvora, od kojih je polovica uvjetna, zbog uloge u pranju više od 1.2 milijuna eura putem lažnih ugovora o zapošljavanju te lažnih transakcija s nekretninama i digitalnih uplata. Bio je to plan koji je u Nizozemskoj započeo i orkestrirao poduzetnik Karim S., koji je prethodno bio osuđen za pranje više od 2.5 milijuna eura.
Jamal Ben Saddik, njegov brat Said i suoptuženi Emad N. osuđeni su kao primatelji značajnih nezakonitih sredstava, a policija je tijekom racija otkrila gotovo 508 tisuća eura u gotovini i krivotvorene dokumente. Novčano su kažnjeni i svima je zabranjeno obavljanje funkcija direktora tvrtkama.
Kriminalna mreža pranja novca
Istraga je započela u Nizozemskoj, gdje su vlasti ciljale Karima S., nogometnog trenera i poduzetnika koji je upravljao mrežama za pranje novca. Karim S. prihvaćao je gotovinu od osoba sa sumnjivom prošlošću i vraćao im je novac kao plaće ili zajmove, koristeći lažne ugovore o zapošljavanju i platne liste kako bi sredstva izgledala legitimno.
Godine 2020. Karim S. osuđen je…
Pročitajte više na Index.hr
